Últimas Notícias > banqueiro

O ex-ministro Antonio Palocci diz que André Esteves deu 5 milhões de reais para ser o “banqueiro do pré-sal”

O ex-ministro Antonio Palocci disse em delação premiada que o banqueiro André Esteves, dono do BTG, deu R$ 5 milhões para cobrir custos da campanha da petista Dilma Rousseff à Presidência da República, em 2010. A contrapartida seria o governo petista transformar Esteves no “banqueiro do pré-sal”, segundo Palocci disse...

Investigação na Suíça mostra que a empreiteira Odebrecht é suspeita de pagar um banqueiro para distribuir propina

Ao longo dos cinco anos da Operação Lava-Jato, as investigações apontaram que a empreiteira Odebrecht pagou propinas para diretores de estatais, governos estrangeiros e parlamentares, financiou campanhas eleitorais e distribuiu dinheiro em grande parte da América Latina, sem qualquer preferência por ideologia política. Mas, agora, investigações na Suíça suspeitam que...

A Operação Lava-Jato prendeu um banqueiro no Rio de Janeiro

Agentes da Polícia Federal prenderam nesta quinta-feira (16) o banqueiro Edson Menezes. Ele é ex-superintendente do Banco Prosper e ex-presidente da Bolsa de Valores. Menezes, conhecido como Grande, é investigado na Lava-Jato pelo pagamento de propina para a contratação do Banco Prosper no processo de leilão do Berj (Banco do...

Um banqueiro que é réu pela Operação Lava-Jato teve o seu pedido para deixar o País negado pela Justiça

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negou um habeas corpus (HC) a David Muino Suarez, gerente do banco suíço BSI, réu em processo criminal no âmbito da Operação Lava-Jato. A decisão foi proferida, por unanimidade, pela 8ª Turma da corte em sessão de julgamento realizada na quinta-feira (9). O...

A Polícia Federal prendeu um dono de banco acusado de lavar dinheiro de joias do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral

Em nova etapa da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, agentes da PF (Polícia Federal) prenderam, na manhã desta sexta-feira (03), o banqueiro Eduardo Plass, ex-presidente do Banco Pactual e sócio da corretora Opus Participações e do TAG Bank, com sede no Panamá. A prisão foi autorizada pelo juiz Marcelo...

Um banqueiro disse à Polícia Federal que embolsou dinheiro destinado a Romero Jucá

O banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos, ex-controlador do Banco BVA, contou em depoimento à Polícia Federal que se apossou de R$ 2,5 milhões enviados pela Andrade Gutierrez ao senador Romero Jucá (MDB-RR) como suposta propina. O parlamentar é líder do governo Temer na Casa e preside a sigla. Investigadores suspeitam...

Um banqueiro preso na Operação Lava-Jato atuou no pagamento de propinas a diretores da área Internacional da Petrobras

O banqueiro David Muino Suarez,preso na manhã desta segunda-feira (27) em Guarulhos, na Grande São Paulo, atuou na abertura e constituição de contas bancárias usadas para lavar dinheiro de ex-diretores da área Internacional da Petrobras, de acordo com informações do MPF (Ministério Público Federal). Conforme o MPF, Suarez é gerente da...

Banqueiro espanhol condenado por corrupção se suicidou, aponta a necropsia

Miguel Blesa, um banqueiro espanhol condenado a seis anos de prisão e encontrado morto nessa quarta-feira (19), suicidou-se – informaram autoridades da Andaluzia, sul da Espanha, nesta quinta-feira (20). “A necropsia que fizeram nele nesta manhã no Instituto Anatômico Forense de Córdoba confirma que se tratou de uma morte por autolesão...

O ex-banqueiro preso pela Operação Lava-Jato e suas relações perigosas

No dia 29 de março de 2014, o Banco Central baniu por 15 anos do mercado financeiro o ex-banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos, dono do falido Banco BVA. Ele e outros dez executivos da instituição financeira foram considerados culpados pelo desvio de 195,4 milhões de reais dos cofres do...

Plano de fuga de ex-diretor da Petrobras era inexequível, diz defesa de advogado

O plano de fuga para o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró – traçado pelo senador Delcídio do Amaral (PT-MS) e que seria financiado pelo banqueiro André Esteves, segundo o Ministério Público – seria inexequível e era fantasioso, disse a defesa do advogado Edson Ribeiro, Marcos Crissiuma. De acordo com Crissiuma, a...