• Polícia Rodoviária Fedral apreende mais de 100 mil reais na BR-116, em Barra do Ribeiro

    A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens e apreendeu mais de 100 mil reais durante fiscalização na BR-116, em Barra do Ribeiro, na tarde desta terça-feira (3). Na abordagem a uma caminhonete Kia Sorento, os policiais verificaram que o condutor não tinha habilitação e também não poderia estar transitando...

    A Fazenda Nacional conseguiu bloquear os valores de autuações de empresas da Operação Lava-Jato

    Antes de o Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) decidir pela manutenção de auto de infração contra a Engevix Engenharia e Projeto por causa da Operação Lava-Jato, o valor exigido já estava bloqueado nas contas da empresa. O pedido foi feito pela força-tarefa da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) na...

    Os cartórios terão que avisar o Ministério da Fazenda sobre operações com indícios de lavagem de dinheiro em situações que possam caracterizar ocultação de bens

    Os cartórios brasileiros serão obrigados a comunicar ao Coaf (Conselho de Atividades Financeiras) do Ministério da Fazenda o registro de operações que possam caracterizar lavagem de dinheiro. Como o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) está perto de regulamentar a exigência, nos termos da lei 12.683/2012 (que dispõe sobre os crimes...

    O Superior Tribunal de Justiça nega liberdade ao homem que foi preso com o ex-ministro Geddel no episódio dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento

    O ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Gustavo Ferraz, ex-diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, preso dia 8 na Operação Tesouro Perdido, que descobriu 51 milhões de reais em dinheiro vivo em um apartamento no bairro da...

    INSS tem mais de R$ 1 bilhão parados em contas de beneficiários mortos

    Uma auditoria do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União identificou pelo menos R$ 1,01 bilhão em recursos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) retidos em instituições financeiras. Segundo órgão, trata-se de pagamentos de benefícios, como aposentadorias, transferidos para contas de pessoas mortas. O INSS enfrenta dificuldade para conseguir o...

    As autoridades da Suíça querem saber por que duas mulheres jogaram 100 mil euros na privada

    Se alguém lhe disser que jogou 100 mil euros (cerca de 120 mil dólares ou aproximadamente 350 mil reais) na privada, você certamente vai imaginar que se trata de uma metáfora para um investimento financeiro ruim, ou um grande desperdício de dinheiro. Na Suíça, porém, o Ministério Público abriu uma investigação...

    O deputado cassado Eduardo Cunha recebeu 57 milhões de reais do doleiro Lúcio Funaro após o início da Operação Lava-Jato

    Relatório da Polícia Federal aponta que o corretor de valores e delator Lúcio Funaro, preso em Brasília, pagou ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) R$ 56,9 milhões mesmo depois de a Lava-Jato ter sido deflagrada, em março de 2014. O valor corresponde ao que foi registrado em planilhas apreendidas na casa da irmã do corretor. "Não podemos afirmar que as...

    O juiz Sérgio Moro dá prazo para que a defesa de Lula prove a origem do dinheiro que está bloqueado para decidir sobre a sua liberação

    O juiz federal Sérgio Moro deu prazo de 15 dias para que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prove a origem doo dinheiro que foi bloqueado em nome do petista. A decisão foi tomada na segunda-feira (11). No fim de agosto, os advogados do político pediram ao juiz...

    Preso pela Polícia Federal, o ex-ministro Geddel Vieira Lima volta a chorar em depoimento

    O ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) voltou a chorar em um depoimento à PF (Polícia Federal). Ele foi preso novamente na semana passada depois que peritos encontraram suas digitais nos R$ 51 milhões apreendidos em um apartamento em Salvador (BA). Um dos ex-ministros mais importantes do governo Temer está na mesma cela na...

    O ex-ministro Geddel Vieira Lima ficará preso na penitenciária da Papuda em Brasília

    O avião da PF (Polícia Federal) transportando o ex-ministro Geddel Vieira Lima, preso em Salvador (BA) na manhã desta sexta-feira (8), pousou no aeroporto de Brasília por volta das 16h. No início da noite, depois de ser submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal de Brasília, o...