A Operação Lava-Jato informou que doleiros usaram ao menos três bancos privados e um banco federal para lavar 1 bilhão de reais

O grupo de doleiros que colaborou com o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e a construtora Odebrecht para pagamento de propinas usou contas correntes abertas nos bancos Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal para lavar dinheiro. A constatação é resultado de investigações da força-tarefa da Operação Lava-Jato no...

A Polícia Federal cumpre mandados de prisão de ex-gerentes do Bradesco que atuaram para doleiros

Dois ex-gerentes do Bradesco são alvos de mandados de prisão temporária nesta terça-feira (28) na Operação Bancarrota, em um desdobramento de investigações sobre a atuação dos maiores doleiros do País. Tânia Fonseca, já presa pela manhã, e Robson Silva, ainda procurado, são ex-gerentes-gerais de agências do banco no Rio de Janeiro...

A Operação Lava-Jato abre nova etapa de investigação contra doleiros

A Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro abriu nesta quarta-feira (20) uma nova etapa da sua investigação contra doleiros. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, decretou três prisões preventivas e uma temporária. Foram alvos de mandados de custódia por tempo indeterminado Sergio Guaraciba Martins Reina, Nissim Chreim e Thania...

Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra doleiros em nova fase da Lava Jato

Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em nova fase da "Operação Câmbio, Desligo", desdobramento da Lava Jato, na manhã desta quarta-feira (20), em São Paulo. Nesta fase, a polícia apura esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção...

O juiz da Operação Lava-Jato no Rio condenou os doleiros Juca Bala e Tony a 41 anos de prisão

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, condenou os doleiros Vinícius Claret, o Juca Bala, e Cláudio Barboza, o Tony, a 41 anos de prisão, pelos crimes de organização criminosa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A dupla foi acusada pelo MPF (Ministério Público...

Condenados, os doleiros delatores podem voltar ao Uruguai no ano que vem

Os doleiros Vinicius Claret e Cláudio Barboza, delatores da Operação Câmbio, Desligo, foram condenados nesta terça-feira (3) em razão do processo da Operação Eficiência, em que também foram sentenciados o empresário Eike Batista e o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB). A pena calculada pelo juiz Marcelo Bretas seria de 41...

O Ministério Público Federal denunciou 62 pessoas envolvidas com doleiros: entre os acusados está o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou 62 pessoas sob acusação de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e participação em organização criminosa, em decorrência da investigação da Operação Câmbio, Desligo, deflagrada há um mês. A investigação levou à prisão dezenas de doleiros. O principal deles, Dario Messer, continua foragido, após ser...

O Ministério Público Federal denunciou 62 pessoas envolvidas com doleiros: entre os acusados está o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou 62 pessoas sob acusação de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e participação em organização criminosa, em decorrência da investigação da Operação Câmbio, Desligo, deflagrada há um mês. A denúncia, de 816 páginas, tem entre os acusados o ex-governador Sérgio Cabral (MDB), alvo da 24ª...

Doleiros soltos pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes deixaram a cadeia no Rio de Janeiro

Deixaram a cadeia quatro doleiros que foram soltos pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes. Eles são investigados na Operação "Câmbio, Desligo". Rony Hamouí, Paulo Sérgio Vaz de Arruda, Athos Roberto Albernaz Cordeiro e Oswaldo Prado Sanches são acusados pelo Ministério Público Federal de movimentar R$ 6 bilhões recebidos...

Doleiros do ex-governador do Rio Sérgio Cabral darão um “curso” sobre lavagem de dinheiro a investigadores do Ministério Público

Livres desde ontem como parte do acordo de colaboração premiada firmado com a força-tarefa da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, os doleiros Vinicius Claret, o Juca Bala, e Claudio Barbosa, o Tony, terão que cumprir alguns requisitos antes de extinguir totalmente sua pena aplicada pela Justiça Federal. Durante seis...