Últimas Notícias > lavagem de dinheiro

O ministro Sérgio Moro quer mudar as normas do Banco Central do Brasil sobre lavagem de dinheiro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, criou um grupo de trabalho para reavaliar normas do Banco Central sobre o combate à lavagem de dinheiro. A determinação está na Portaria 82, publicada na segunda-feira (28) no Diário Oficial da União. A intenção é fazer alterações na comunicação entre os...

Os Ministérios Públicos do Brasil e da Suíça trabalham para repatriar ao País mais de 2 bilhões de reais desviados em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro

Os Ministérios Públicos do Brasil e da Suíça trabalham para repatriar ao País mais de R$ 2 bilhões desviados em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. A recuperação desses ativos se transformou em uma prioridade na PGR (Procuradoria-Geral da República), que, em um esforço para acelerar os processos, elaborou...

Uma ação por lavagem de dinheiro e corrupção contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está parada há quase dois anos na Procuradoria-Geral da República

Quase dois anos depois de a PF (Polícia Federal) apontar a existência de indícios de que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a PGR (Procuradoria-Geral da República) até hoje não se manifestou sobre eventual denúncia ou arquivamento do...

O futuro ministro Sérgio Moro quer os bancos atuando contra a lavagem de dinheiro

O ex-juiz federal e futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quer que os bancos colaborem na luta contra a lavagem de dinheiro. A estratégia tem por objetivo enfraquecer a capacidade de financiamento do crime organizado. De acordo com o jornal "Valor Econômico", a proposta é deixar claro aos...

Três jatos, 17 contas na Suíça, um iate, 15 carros, 16 cavalos de corrida e diversas propriedades são do ex-segurança de Hugo Chávez

Três jatos, 17 contas na Suíça, um iate, 15 carros, 16 cavalos de corrida, 34 relógios de luxo e diversas propriedades. Esses são alguns dos ativos acumulados pelo ex-segurança de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, que juntos valem mais de US$ 1 bilhão. Detido nos EUA no ano passado, ele é...

O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, faz pressão para endurecer lei antiterror

Sérgio Moro tem trabalhado politicamente para aprovar ainda em 2018 no Congresso um projeto de lei do Executivo sobre medidas contra criminosos e empresas envolvidos com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O objetivo é evitar que o Brasil entre para a “lista negra” de nações não engajadas mundialmente com a...

Lula é denunciado por lavagem de dinheiro em negócio na África, acusado de receber 1 milhão de reais disfarçados de doação

A Força Tarefa da Operação Lava-Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo crime de lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido R$ 1 milhão para intermediar discussões entre o governo de Guiné Equatorial, na África, e o grupo brasileiro ARG para a instalação...

A proposta do indulto de Natal para este ano exclui os presos por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, subordinado ao Ministério da Segurança Pública, aprovou nessa sexta-feira o texto do indulto de Natal a ser concedido neste ano. A proposta acaba com a possibilidade de concessão do benefício a quem cometer crimes financeiros e relacionados a licitações e lavagem de...

Mesmo preso, o ex-presidente Lula publicou um vídeo no Twitter convocando a população para votar neste domingo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril na Superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba, no Paraná, no âmbito da Operação Lava-Jato, publicou uma breve mensagem em vídeo em sua conta no Twitter, convocando a população para votar neste domingo. Na mensagem, Lula afirmou ser importante votar "por algumas razões". "Eu nem vou dizer da...

O Tribunal de Contas da União vê indícios de lavagem de dinheiro em um financiamento do Banco do Brasil para a socialite Val Marchiori

O ministro André Luís de Carvalho, do TCU (Tribunal de Contas da União), vai pedir nesta quarta-feira (19) que a Corte multe gestores do BB (Banco do Brasil) por supostas fraudes em empréstimos concedidos a uma empresa da apresentadora e socialite Val Marchiori. Em voto a ser apresentado em plenário, ele...