Últimas Notícias > lavagem de dinheiro

O futuro ministro Sérgio Moro quer os bancos atuando contra a lavagem de dinheiro

O ex-juiz federal e futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quer que os bancos colaborem na luta contra a lavagem de dinheiro. A estratégia tem por objetivo enfraquecer a capacidade de financiamento do crime organizado. De acordo com o jornal "Valor Econômico", a proposta é deixar claro aos...

Três jatos, 17 contas na Suíça, um iate, 15 carros, 16 cavalos de corrida e diversas propriedades são do ex-segurança de Hugo Chávez

Três jatos, 17 contas na Suíça, um iate, 15 carros, 16 cavalos de corrida, 34 relógios de luxo e diversas propriedades. Esses são alguns dos ativos acumulados pelo ex-segurança de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, que juntos valem mais de US$ 1 bilhão. Detido nos EUA no ano passado, ele é...

O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, faz pressão para endurecer lei antiterror

Sérgio Moro tem trabalhado politicamente para aprovar ainda em 2018 no Congresso um projeto de lei do Executivo sobre medidas contra criminosos e empresas envolvidos com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O objetivo é evitar que o Brasil entre para a “lista negra” de nações não engajadas mundialmente com a...

Lula é denunciado por lavagem de dinheiro em negócio na África, acusado de receber 1 milhão de reais disfarçados de doação

A Força Tarefa da Operação Lava-Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo crime de lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido R$ 1 milhão para intermediar discussões entre o governo de Guiné Equatorial, na África, e o grupo brasileiro ARG para a instalação...

A proposta do indulto de Natal para este ano exclui os presos por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, subordinado ao Ministério da Segurança Pública, aprovou nessa sexta-feira o texto do indulto de Natal a ser concedido neste ano. A proposta acaba com a possibilidade de concessão do benefício a quem cometer crimes financeiros e relacionados a licitações e lavagem de...

Mesmo preso, o ex-presidente Lula publicou um vídeo no Twitter convocando a população para votar neste domingo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril na Superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba, no Paraná, no âmbito da Operação Lava-Jato, publicou uma breve mensagem em vídeo em sua conta no Twitter, convocando a população para votar neste domingo. Na mensagem, Lula afirmou ser importante votar "por algumas razões". "Eu nem vou dizer da...

O Tribunal de Contas da União vê indícios de lavagem de dinheiro em um financiamento do Banco do Brasil para a socialite Val Marchiori

O ministro André Luís de Carvalho, do TCU (Tribunal de Contas da União), vai pedir nesta quarta-feira (19) que a Corte multe gestores do BB (Banco do Brasil) por supostas fraudes em empréstimos concedidos a uma empresa da apresentadora e socialite Val Marchiori. Em voto a ser apresentado em plenário, ele...

Familiares do presidente venezuelano Nicolás Maduro comandaram um esquema de lavagem de dinheiro, acumulando mais de 1 bilhão de dólares em um banco na Suíça

Documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sugerem que familiares do presidente venezuelano Nicolás Maduro e a elite do governo chavista embolsaram milhões de dólares com um esquema ilícito. Por meio da lavagem de dinheiro no mercado negro do câmbio venezuelano e do uso da estatal petrolífera PDVSA, enteados do líder...

Réu na Operação Lava-Jato, Fernando Collor prometeu um maior combate à lavagem de dinheiro

Réu por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente e candidato a governador de Alagoas e Fernando Collor de Mello (PTC) prometeu fortalecer e ampliar as ações de combate à lavagem de dinheiro, caso seja eleito. A meta está em seu programa de governo: "Combateremos o crime organizado com...

A Operação Lava-Jato apresentou denúncia contra os ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega por corrupção e lavagem de dinheiro

Nessa sexta-feira, a força-tarefa da Operação Lava-Jato apresentou denúncia contra Guido Mantega e Antonio Palocci, ex-ministros da Fazenda nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), por lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. As acusações envolvem a edição de dua medidas provisórias de...