Últimas Notícias > lavagem de dinheiro

Uma operação da Polícia Civil desarticulou um amplo esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Rio Grande do Sul

Após cinco meses de investigação, a Polícia Civil gaúcha deflagrou na manhã dessa sexta-feira a operação "Borgata", tendo como alvo a rede de lavagem de dinheiro mantida por uma organização criminosa que atua em regiões como a Região Metropolitana, Serra e os vales do Sinos e do Paranhana. Foram efetuadas...

Polícia prende suspeitos de lavagem de dinheiro no Vale do Sinos

Após cinco meses de investigações, quatro pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (28), em uma operação contra uma rede de lavagem de dinheiro montada por um facção sediada no Vale do Sinos. A investigação revelou que a organização criminosa envolvida nos crimes movimentava em torno de R$ 500 mil...

A polícia investiga a diretoria do Cruzeiro por indícios de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Mais de meio bilhão de reais em dívidas. Apesar de títulos recentes, como as últimas duas edições da Copa do Brasil, aumento na quantidade de credores. A história do Cruzeiro no primeiro ano de mandato do presidente Wagner Pires de Sá seria parecida com a de outros clubes brasileiros, se...

Investigação sobre Flávio Bolsonaro alcança 37 imóveis

A investigação sobre o gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) atinge um total de 37 imóveis supostamente ligados ao senador do PSL, sua família, além da empresa Bolsontini Chocolates e Café. São 14 apartamentos e 23 salas comerciais em Copacabana, Botafogo, Barra da Tijuca e Jacarepaguá....

Ex-ministro José Dirceu deverá se entregar à Polícia Federal nesta sexta

A Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu que o ex-ministro José Dirceu seja preso imediatamente. A previsão é de que Dirceu se entregue à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, até às 16h desta sexta-feira (17).Ele deverá, conforme o TRF4, iniciar o cumprimento da pena de...

Suspeitos de lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e intimidação são presos na Serra gaúcha

Durante a manhã desta terça-feira (14), uma operação da Polícia Civil prendeu três pessoas em Gramado, na Serra gaúcha. Duas delas foram pegas em flagrante. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária em Gramado e em Canela. A polícia também deve fazer o...

Justiça Federal bloqueia R$ 32 milhões de Temer, Lima e sócio

O juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, determinou o bloqueio de R$ 32,6 milhões do ex-presidente Michel Temer, de seu amigo João Baptista Lima Filho, o Coronel Lima, e de Carlos Alberto Costa, sócio de Lima Filho. A decisão foi tomada dia 29 de...

Operação contra jogos de azar na capital, região metropolitana e litoral resulta em mais de R$ 11 milhões em bens apreendidos

Depois de aproximadamente nove meses de investigação, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (30) uma operação que investiga crimes de lavagem de dinheiro em Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Xangri-lá. Durante a ação, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, o afastamento dos sigilos bancário e...

O ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell é absolvido em um caso que envolvia a Confederação Brasileira de Futebol

A Audiência Nacional da Espanha anunciou nesta quarta-feira (24) a absolvição do ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell das acusações dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa em um caso que envolvia a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Rosell era acusado de receber comissões ilegais na negociação com a CBF...

Juiz ordena prisão preventiva para ex-presidente peruano Kuczynski

Um tribunal peruano ordenou a detenção preventiva por 3 anos do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski nesta sexta-feira (19). O ex-chefe de estado, que está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro no caso da Odebrecht, renunciou ao cargo em março de 2018. Em sua conta no Twitter, o Poder Judiciário...