Últimas Notícias > lavagem de dinheiro

Réu na Operação Lava-Jato, Fernando Collor prometeu um maior combate à lavagem de dinheiro

Réu por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente e candidato a governador de Alagoas e Fernando Collor de Mello (PTC) prometeu fortalecer e ampliar as ações de combate à lavagem de dinheiro, caso seja eleito. A meta está em seu programa de governo: "Combateremos o crime organizado com...

A Operação Lava-Jato apresentou denúncia contra os ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega por corrupção e lavagem de dinheiro

Nessa sexta-feira, a força-tarefa da Operação Lava-Jato apresentou denúncia contra Guido Mantega e Antonio Palocci, ex-ministros da Fazenda nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), por lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. As acusações envolvem a edição de dua medidas provisórias de...

A Procuradoria da Espanha pediu a prisão do ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell, que está sendo acusado pelo crime de lavagem de dinheiro

Acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa, a Procuradoria da Espanha pediu a prisão do ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, nesta quarta-feira. A pena é de 11 anos, além de uma multa de 59 milhões de euros (R$ 260 milhões). A Procuradoria também pediu a prisão da esposa de...

Para triplicar seu tempo de TV na campanha, o presidenciável Geraldo Alckmin fechou acordo com líderes partidários que têm uma ficha de ao menos 13 inquéritos criminais por suposto envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a administração pública

Para triplicar seu tempo de TV na campanha, o presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) fechou acordo com líderes partidários que têm uma ficha de ao menos 13 inquéritos criminais por suposto envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a administração pública. Os representantes do centrão que assumiram a...

A polícia concluiu o inquérito sobre a operação que prendeu mais de cem integrantes de uma quadrilha de traficantes responsável pela lavagem de mais de 1 milhão de reais no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que apurava o crime de lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Clivium. A investigação, relacionada ao tráfico de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre, iniciou em 2014. Foram identificados e presos mais de cem integrantes da organização criminosa, que atuava principalmente em...

O principal doleiro da corrupção usou seis bancos para lavar dinheiro da Petrobras

Uma investigação da PF (Polícia Federal) identificou nas quebras de sigilo de empresas do grupo do doleiro Alberto Youssef que contas em seis bancos com sede no Brasil foram utilizadas para movimentar US$ 232 milhões. Os valores foram empregados em contratos de câmbio fraudulentos para lavar dinheiro desviado da Petrobras....

O juiz Sérgio Moro condenou ex-gerente da Transpetro a 12 anos e seis meses de prisão

O juiz federal Sérgio Moro condenou nesta segunda-feira (25) o ex-gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste da Transpetro José Antônio de Jesus a 12 anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O magistrado fixou o regime fechado para cumprimento de pena. José Antônio...

Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, o ex-jogador Romário usou a sua conta no Twitter para se defender das suspeitas de lavagem de dinheiro

Nessa quinta-feira, o ex-atacante e senador Romário Faria, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Podemos, utilizou a sua conta no Twitter para se defender das acusações de lavagem de dinheiro. "Quando eu for questionado, comprovarei que todos os meus recursos têm origem legal, fruto do meu trabalho como...

O Supremo absolveu a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro

O STF (Supremo Tribunal Federal) absolveu nesta terça-feira (19) a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o ex-ministro Paulo Bernardo, marido dela, da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos da Operação Lava-Jato. Também foi absolvido o empresário Ernesto Kugler Rodrigues, apontado como emissário do...

O senador José Agripino Maia virou réu no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro

Por três votos a dois, a 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta terça-feira (12) aceitar denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) e abrir um processo penal contra o senador José Agripino Maia (DEM-RN). A decisão tornou o parlamentar réu pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva,...