Últimas Notícias > lavagem de dinheiro

Ex-ministro José Dirceu deverá se entregar à Polícia Federal nesta sexta

A Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu que o ex-ministro José Dirceu seja preso imediatamente. A previsão é de que Dirceu se entregue à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, até às 16h desta sexta-feira (17).Ele deverá, conforme o TRF4, iniciar o cumprimento da pena de...

Suspeitos de lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e intimidação são presos na Serra gaúcha

Durante a manhã desta terça-feira (14), uma operação da Polícia Civil prendeu três pessoas em Gramado, na Serra gaúcha. Duas delas foram pegas em flagrante. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária em Gramado e em Canela. A polícia também deve fazer o...

Justiça Federal bloqueia R$ 32 milhões de Temer, Lima e sócio

O juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, determinou o bloqueio de R$ 32,6 milhões do ex-presidente Michel Temer, de seu amigo João Baptista Lima Filho, o Coronel Lima, e de Carlos Alberto Costa, sócio de Lima Filho. A decisão foi tomada dia 29 de...

Operação contra jogos de azar na capital, região metropolitana e litoral resulta em mais de R$ 11 milhões em bens apreendidos

Depois de aproximadamente nove meses de investigação, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (30) uma operação que investiga crimes de lavagem de dinheiro em Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Xangri-lá. Durante a ação, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, o afastamento dos sigilos bancário e...

O ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell é absolvido em um caso que envolvia a Confederação Brasileira de Futebol

A Audiência Nacional da Espanha anunciou nesta quarta-feira (24) a absolvição do ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell das acusações dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa em um caso que envolvia a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Rosell era acusado de receber comissões ilegais na negociação com a CBF...

Juiz ordena prisão preventiva para ex-presidente peruano Kuczynski

Um tribunal peruano ordenou a detenção preventiva por 3 anos do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski nesta sexta-feira (19). O ex-chefe de estado, que está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro no caso da Odebrecht, renunciou ao cargo em março de 2018. Em sua conta no Twitter, o Poder Judiciário...

A Justiça do Rio Grande do Sul ganhou a sua primeira vara criminal especializada em crime organizado e lavagem de dinheiro

Nesta semana, o prédio 1 do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, no bairro Praia de Belas, ganhou uma nova unidade: a 17ª Vara Criminal, especializada em crime organizado e lavagem de dinheiro. A abrangência se dará sobre a Capital gaúcha e cidades da Região Metropolitana. Uma estrutura de inteligência...

O ex-presidente Temer se calou na Polícia Federal e será denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e peculato

O ex-presidente Michel Temer (MDB-SP) silenciou em seu depoimento na Superintendência da PF (Polícia Federal) no Rio, onde está detido desde quinta-feira (21) e onde espera ficar até pelo menos quarta-feira (27) da semana que vem, quando o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) julgará os pedidos de habeas corpus...

A Polícia Federal indiciou Lula e seu filho pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência em pagamentos para uma empresa de marketing esportivo

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o filho Luís Cláudio pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência por pagamentos para a empresa de marketing esportivo Touchdown. A empresa passou a ser investigada pela Polícia Federal em 2017, com as delações da Odebrecht...

A viúva do ex-deputado José Janene é condenada por lavagem de dinheiro, acusada de usar dinheiro em investimentos e compra de bens

O juiz Marcos Josegrei da Silva, da 14.ª Vara Federal de Curitiba, condenou a viúva do ex-deputado federal José Janene (PP) a 7 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto em processo decorrente do Mensalão. Stael Fernanda Rodrigues de Lima foi sentenciada por um suposto esquema milionário de...