Últimas Notícias > lavagem de dinheiro

Mesmo preso, o ex-presidente Lula publicou um vídeo no Twitter convocando a população para votar neste domingo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril na Superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba, no Paraná, no âmbito da Operação Lava-Jato, publicou uma breve mensagem em vídeo em sua conta no Twitter, convocando a população para votar neste domingo. Na mensagem, Lula afirmou ser importante votar "por algumas razões". "Eu nem vou dizer da...

O Tribunal de Contas da União vê indícios de lavagem de dinheiro em um financiamento do Banco do Brasil para a socialite Val Marchiori

O ministro André Luís de Carvalho, do TCU (Tribunal de Contas da União), vai pedir nesta quarta-feira (19) que a Corte multe gestores do BB (Banco do Brasil) por supostas fraudes em empréstimos concedidos a uma empresa da apresentadora e socialite Val Marchiori. Em voto a ser apresentado em plenário, ele...

Familiares do presidente venezuelano Nicolás Maduro comandaram um esquema de lavagem de dinheiro, acumulando mais de 1 bilhão de dólares em um banco na Suíça

Documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sugerem que familiares do presidente venezuelano Nicolás Maduro e a elite do governo chavista embolsaram milhões de dólares com um esquema ilícito. Por meio da lavagem de dinheiro no mercado negro do câmbio venezuelano e do uso da estatal petrolífera PDVSA, enteados do líder...

Réu na Operação Lava-Jato, Fernando Collor prometeu um maior combate à lavagem de dinheiro

Réu por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente e candidato a governador de Alagoas e Fernando Collor de Mello (PTC) prometeu fortalecer e ampliar as ações de combate à lavagem de dinheiro, caso seja eleito. A meta está em seu programa de governo: "Combateremos o crime organizado com...

A Operação Lava-Jato apresentou denúncia contra os ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega por corrupção e lavagem de dinheiro

Nessa sexta-feira, a força-tarefa da Operação Lava-Jato apresentou denúncia contra Guido Mantega e Antonio Palocci, ex-ministros da Fazenda nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), por lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. As acusações envolvem a edição de dua medidas provisórias de...

A Procuradoria da Espanha pediu a prisão do ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell, que está sendo acusado pelo crime de lavagem de dinheiro

Acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa, a Procuradoria da Espanha pediu a prisão do ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, nesta quarta-feira. A pena é de 11 anos, além de uma multa de 59 milhões de euros (R$ 260 milhões). A Procuradoria também pediu a prisão da esposa de...

Para triplicar seu tempo de TV na campanha, o presidenciável Geraldo Alckmin fechou acordo com líderes partidários que têm uma ficha de ao menos 13 inquéritos criminais por suposto envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a administração pública

Para triplicar seu tempo de TV na campanha, o presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) fechou acordo com líderes partidários que têm uma ficha de ao menos 13 inquéritos criminais por suposto envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a administração pública. Os representantes do centrão que assumiram a...

A polícia concluiu o inquérito sobre a operação que prendeu mais de cem integrantes de uma quadrilha de traficantes responsável pela lavagem de mais de 1 milhão de reais no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que apurava o crime de lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Clivium. A investigação, relacionada ao tráfico de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre, iniciou em 2014. Foram identificados e presos mais de cem integrantes da organização criminosa, que atuava principalmente em...

O principal doleiro da corrupção usou seis bancos para lavar dinheiro da Petrobras

Uma investigação da PF (Polícia Federal) identificou nas quebras de sigilo de empresas do grupo do doleiro Alberto Youssef que contas em seis bancos com sede no Brasil foram utilizadas para movimentar US$ 232 milhões. Os valores foram empregados em contratos de câmbio fraudulentos para lavar dinheiro desviado da Petrobras....

O juiz Sérgio Moro condenou ex-gerente da Transpetro a 12 anos e seis meses de prisão

O juiz federal Sérgio Moro condenou nesta segunda-feira (25) o ex-gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste da Transpetro José Antônio de Jesus a 12 anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O magistrado fixou o regime fechado para cumprimento de pena. José Antônio...