Últimas Notícias > lavagem de dinheiro

Filho de ex-senador Lobão é preso por lavagem de dinheiro e corrupção na Operação Lava Jato

Na 65ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada na manhã desta terça-feira (10), policiais federais prenderam Márcio Lobão, filho do ex-senador Edison Lobão, do Maranhão. Ambos são suspeitos de estarem envolvidos em esquemas de corrupção que envolvem a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e outras empresas como...

Operação combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Sebastião do Caí e no litoral

A Brigada Militar e a Polícia Civil cumpriram, na manhã desta sexta-feira (6), nove mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e outros 20 de busca e apreensão contra uma organização criminosa, chefiada por um casal de irmãos, que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no...

A Polícia Civil prendeu na Serra Gaúcha uma empresária suspeita de “lavar” dinheiro para facções criminosas

Em combate aos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa na Serra Gaúcha, a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) de Caxias do Sul prendeu preventivamente uma mulher de 32 anos. O nome dela constava em um dos mandados judiciais cumpridos nesta semana nos bairros Bom Pastor...

Endereços ligados a ex-governador de MG são investigados pela polícia

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Federal (PF) realiza a Operação Monograma contra crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT). De acordo com a PF, a operação é um...

Ministério Público realiza operação contra lavagem de dinheiro e corrupção em Porto Alegre, São Leopoldo e Florianópolis

Uma ação do Ministério Público gaúcho, junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrada na manhã desta quinta-feira (01) busca cumprir 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Leopoldo, Porto Alegre e Florianópolis. Nove pessoas e três empresas são investigadas pelos crimes de...

O ex-ministro Edison Lobão virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-ministro Edison Lobão (MDB-MA), o filho Márcio Lobão e a nora Marta Lobão se tornaram réus na Operação Lava-Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia trata de corrupção e pagamentos ilícitos, entre 2011 e 2014, no valor de R$ 2,8 milhões, por intermédio da Odebrecht. À época...

O chefe da Operação Lava-Jato no Rio disse que ato do presidente do Supremo barra quase todas as investigações de lavagem de dinheiro

O coordenador da Operação Lava-Jato no MPF (Ministério Público Federal) do Rio de Janeiro, Eduardo El Hage, afirmou nesta terça-feira (16) que a decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, tomada a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) "suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no...

Uma operação da Polícia Civil desarticulou um amplo esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Rio Grande do Sul

Após cinco meses de investigação, a Polícia Civil gaúcha deflagrou na manhã dessa sexta-feira a operação "Borgata", tendo como alvo a rede de lavagem de dinheiro mantida por uma organização criminosa que atua em regiões como a Região Metropolitana, Serra e os vales do Sinos e do Paranhana. Foram efetuadas...

Polícia prende suspeitos de lavagem de dinheiro no Vale do Sinos

Após cinco meses de investigações, quatro pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (28), em uma operação contra uma rede de lavagem de dinheiro montada por um facção sediada no Vale do Sinos. A investigação revelou que a organização criminosa envolvida nos crimes movimentava em torno de R$ 500 mil...

A polícia investiga a diretoria do Cruzeiro por indícios de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Mais de meio bilhão de reais em dívidas. Apesar de títulos recentes, como as últimas duas edições da Copa do Brasil, aumento na quantidade de credores. A história do Cruzeiro no primeiro ano de mandato do presidente Wagner Pires de Sá seria parecida com a de outros clubes brasileiros, se...