Últimas Notícias > lavagem de dinheiro

O Ministério Público denuncia ex-presidente do Internacional por estelionato e lavagem de dinheiro

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (6), o MP-RS (Ministério Público do RS) apresentou detalhes da segunda fase da operação que investiga a ocorrência dos crimes de estelionato, organização criminosa, falsidade documental e lavagem de dinheiro durante a gestão 2015/2016 do Inter, liderada à época pelo presidente Vitório Piffero. Denominada Operação...

O senador Fernando Collor é alvo de uma operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (11), em Maceió (AL) e Curitiba (PR), uma operação com o objetivo de combater um esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis em leilões públicos. Os mandados de busca e apreensão envolvem o senador Fernando Collor de...

Nova fase da Lava Jato apura lavagem de dinheiro envolvendo funcionários do Banco do Brasil

Na manhã desta sexta-feira (27) a Polícia Federal (PF) deflagrou a 66ª fase da Operação Lava Jato. As autoridades cumprem oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em São Paulo (SP) e um em Natal (RN). As medidas foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O objetivo da...

Filho de ex-senador Lobão é preso por lavagem de dinheiro e corrupção na Operação Lava Jato

Na 65ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada na manhã desta terça-feira (10), policiais federais prenderam Márcio Lobão, filho do ex-senador Edison Lobão, do Maranhão. Ambos são suspeitos de estarem envolvidos em esquemas de corrupção que envolvem a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e outras empresas como...

Operação combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Sebastião do Caí e no litoral

A Brigada Militar e a Polícia Civil cumpriram, na manhã desta sexta-feira (6), nove mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e outros 20 de busca e apreensão contra uma organização criminosa, chefiada por um casal de irmãos, que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no...

A Polícia Civil prendeu na Serra Gaúcha uma empresária suspeita de “lavar” dinheiro para facções criminosas

Em combate aos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa na Serra Gaúcha, a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) de Caxias do Sul prendeu preventivamente uma mulher de 32 anos. O nome dela constava em um dos mandados judiciais cumpridos nesta semana nos bairros Bom Pastor...

Endereços ligados a ex-governador de MG são investigados pela polícia

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Federal (PF) realiza a Operação Monograma contra crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT). De acordo com a PF, a operação é um...

Ministério Público realiza operação contra lavagem de dinheiro e corrupção em Porto Alegre, São Leopoldo e Florianópolis

Uma ação do Ministério Público gaúcho, junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrada na manhã desta quinta-feira (01) busca cumprir 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Leopoldo, Porto Alegre e Florianópolis. Nove pessoas e três empresas são investigadas pelos crimes de...

O ex-ministro Edison Lobão virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-ministro Edison Lobão (MDB-MA), o filho Márcio Lobão e a nora Marta Lobão se tornaram réus na Operação Lava-Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia trata de corrupção e pagamentos ilícitos, entre 2011 e 2014, no valor de R$ 2,8 milhões, por intermédio da Odebrecht. À época...

O chefe da Operação Lava-Jato no Rio disse que ato do presidente do Supremo barra quase todas as investigações de lavagem de dinheiro

O coordenador da Operação Lava-Jato no MPF (Ministério Público Federal) do Rio de Janeiro, Eduardo El Hage, afirmou nesta terça-feira (16) que a decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, tomada a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) "suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no...