Juiz absolve Lula de dois crimes, mas mantém maior parte da acusação

No processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é réu por supostamente ter ajudado a Odebrecht em Angola, o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, absolveu o petista de parte das acusações, mas determinou a continuidade da maior parte do processo....

A Polícia Federal prende cinco em operação para combater crimes na internet. Um dos suspeitos cobrava em criptomoedas para aprovar candidatos no exame da Ordem dos Advogados do Brasil

A Polícia Federal (PF) de São Paulo prendeu cinco pessoas durante ação de combate a crimes cibernéticos na manhã desta terça-feira (4). Intitulada "Singular", a operação encontrou fraudes bancárias e em organizadora de concursos. Um dos suspeitos cobrava em criptomoedas para aprovar candidatos no exame da OAB (Ordem dos Advogados do...

Messi é investigado por lavagem de dinheiro na Argentina

Um promotor argentino acusou na sexta-feira (2) o atacante Lionel Messi e o pai do jogador, Jorge Messi, por suposta lavagem de dinheiro através da fundação que leva o nome do craque do Barcelona, afirmaram fontes próximas ao caso. As informações são da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche...

O juiz Sérgio Moro condenou o ex-deputado federal do PT André Vargas e mais três pessoas por lavagem de dinheiro

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato em primeira instância, condenou o ex-deputado federal André Vargas, o irmão dele Leon Vargas, o empresário Marcelo Simões e Meire Poza, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, pelo crime de lavagem de dinheiro. As informações são da Agência Brasil e...

A Polícia Federal prendeu um ex-governador de Mato Grosso do Sul e mais duas pessoas por suspeita de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro

O ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (MDB), o filho dele, André Puccinelli Júnior, e o advogado João Paulo Calves tiveram prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Federal de Campo Grande (MS). Os três foram presos pela PF (Polícia Federal) nesta sexta-feira (20) em Campo Grande. As informações...

A Polícia Federal vai investigar se ex-funcionários do HSBC têm participação em lavagem de dinheiro de correntistas

A PF (Polícia Federal) abriu uma nova frente na investigação do caso Swissleaks para apurar responsabilidades de ex-funcionários brasileiros do HSBC na abertura e manutenção de contas secretas na Suíça. O objetivo é identificar se eles participaram de crimes como evasão de divisas e lavagem de dinheiro – é uma...

Uma quadrilha usou o nome de uma vítima de acidente aéreo para fazer compras na internet

A (Polícia Federal) deflagrou nesta quarta-feira (21), a Operação Código Reverso. A investigação mira um esquema especializado em fraudes bancárias pela internet, nos Estados de Tocantins, São Paulo, Goiás e Pernambuco. O esquema alvo da operação Código Reverso usou o nome de uma vítima de um acidente aéreo para fraudar compras...

A polícia gaúcha apreendeu o patrimônio de um médico suspeito de lavagem de dinheiro ao fazer cirurgia com próteses. A fraude causou um prejuízo milionário ao Rio Grande do Sul

A Polícia Civil gaúcha realizou nesta terça-feira (27) uma operação em combate a uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro proveniente de delito antecedente de estelionato no Rio Grande do Sul. O Ministério Público acompanhou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Os alvos foram um médico,...

O senador e presidente do DEM, Agripino Maia, é alvo de investigação sobre propina em obras de estádio da Copa e vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nessa terça-feira, por 4 votos a 1, aceitar denúncia apresentada contra o presidente do partido Democratas, o senador José Agripino Maia (RN), tornando-o réu em ação penal. Em setembro deste ano, Agripino Maia foi denunciado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot,...

A Polícia Federal concluiu que há indício de lavagem de dinheiro de Geddel e seu irmão no caso dos 51 milhões de reais encontrados no apartamento

A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre as malas com R$ 51 milhões encontradas em um apartamento em Salvador apelidado de "bunker" e concluiu que há indícios de crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa cometidos pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima, o irmão dele, deputado Lúcio Vieira Lima e...