Últimas Notícias > movimentação financeira

Coaf aponta movimentação atípica na conta de David Miranda; deputado divulga nota de esclarecimento

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que foi enviado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, indica uma movimentação atípica de R$ 2,5 milhões na conta bancária do deputado federal David Miranda, entre abril de 2018 e março de 2019. O relatório foi encaminhado dois dias após...

Em entrevista, ex-assessor de Flávio Bolsonaro atribuiu a sua movimentação financeira milionária à compra e venda de veículos e disse ser “um cara de negócios”

O policial militar da reserva Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, afirmou que a sua movimentação financeira, considerada atípica pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), é fruto de compra e venda de veículos. A declaração foi dada em entrevista...

João de Deus retirou 35 milhões de reais de contas bancárias após as primeiras denúncias de abuso sexual

Investigadores identificaram movimentações recentes nas contas bancárias em nome do médium João de Deus. Segundo eles, na quarta-feira passada, dia 12, quando as primeiras denúncias de abuso sexual já eram conhecidas, foram retirados cerca de R$ 35 milhões de contas bancárias em nome de João de Deus. A descoberta destas operações...

Preso pela Operação Lava-Jato, operador financeiro conseguiu movimentar contas de suas empresas de fachada em 14 agências de seis bancos ao manter uma boa relação com os gerentes

O operador financeiro Adir Assad conseguiu movimentar cerca de R$ 1,8 bilhão em contas de suas empresas de fachada hospedadas em 14 agências de seis bancos ao manter uma boa relação com os gerentes. Além de presentear gerentes das agências com ingressos para grandes shows, Assad revelou, em depoimento à...

O Mundial deve movimentar mais de 20 bilhões de reais no Brasil

Uma pesquisa realizada nas capitais brasileiras pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) projeta que cerca de 60 milhões de consumidores brasileiros devem gastar com produtos ou serviços relacionados ao Mundial. Apenas 25% dos entrevistados na pesquisa não devem consumir produtos...

Um ex-presidente do Tribunal de Contas de São Paulo movimentou de forma suspeita 23 milhões de reais

O ex-presidente do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) Fulvio Julião Biazzi fez transações de R$ 23 milhões consideradas suspeitas de prática de lavagem de dinheiro, conforme o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Ele foi citado na delação premiada de executivos da empreiteira da Andrade...

Vaivém no Supremo impede análise de investigação sobre o presidente do Senado

O mais recente pedido de abertura de inquérito contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), transita pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por quase três semanas, mas as investigações não começaram por um detalhe: o relator do caso não foi definido. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou os documentos...

Polícia Federal diz que Instituto FHC e Instituto Lula receberam dinheiro da Odebrecht

O Instituto FHC (Fernando Henrique Cardoso), o Instituto Lula e a empresa LILS receberam cerca de 4 milhões de reais em recursos da Odebrecht. A informação faz parte de um laudo da PF (Polícia Federal), que se tornou público nessa sexta-feira. Os dois institutos são ligados aos respectivos ex-presidentes e...