Brasil Polícia Federal desarticula quadrilhas de doleiros que movimentavam 600 milhões de dólares por ano
Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2015
A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação Ex-Câmbio, que desarticulou um esquema de crimes financeiros envolvendo quatro organizações criminosas integradas por doleiros que atuavam em Santa Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 600 milhões de dólares por ano. A ação também ocorreu no Paraná e no Rio Grande do Sul.
Com 280 policiais federais, a operação cumpriu 27 mandados de prisão, sendo dez de prisão preventiva e 17 de prisão temporária, além de 68 mandados de busca e apreensão e dez mandados de condução coercitiva. Também foram bloqueados 30 veículos e sequestrados 37 imóveis. Os mandados são cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Dionísio Cerqueira, Porto Belo e Joinville, em Santa Catarina; além de Barracão e Curitiba, no Paraná; e Porto Alegre. Na Capital gaúcha, foi cumprido um mandado de prisão e um de busca e apreensão em uma casa no bairro Mont’ Serrat. Foram apreendidos dinheiro, documentos e um automóvel.
Os envolvidos responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, instituição financeira clandestina, fraude cambial, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
Fraudes
De acordo com a PF, os grupos investigados, que atuavam como agentes oficias do mercado de câmbio, usavam os correspondentes cambiais como fachada para a prática de uma série de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Entre as fraudes praticadas estavam a falsificação da identidade dos adquirentes da moeda estrangeira (boletagem) como também dos reais remetentes e destinatários de divisas ao exterior decorrentes do pagamento de importações (fraude cambial). Também praticavam a evasão de divisas mediante o sistema de dólar cabo.
