O MPF (Ministério Público Federal) poderá usar informações de quem aderiu à Lei de Repatriação como dados de inteligência, para auxiliar na investigação de operações como a Lava-Jato e a Zelotes.
Quem entrou no programa com o objetivo de legalizar dinheiro ilícito – hipótese proibida pela lei, mas praticada por alguns contribuintes – poderá ser acusado na Justiça de lavar dinheiro.