Dezoito pessoas foram presas e outros 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nessa quinta-feira (24), durante a Operação Bogus, por suspeita de aplicarem mais de R$ 55 milhões em golpes online, nos Estados de Mato Grosso e Goiás. A ação foi realizada em Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo é investigado por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Goiás.
Além das prisões e buscas domiciliares, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados e a quebra de sigilos bancários. Os alvos foram identificados após investigação que apontou a atuação do grupo em golpes virtuais aplicados em várias regiões do país.
O esquema
Segundo a Polícia Civil de Goiás, a investigação começou após uma vítima transferir R$ 190 mil pela compra de um imóvel anunciado em uma plataforma online. O dinheiro foi enviado a uma conta indicada por um falso intermediário, que simulava negociar entre comprador e vendedor. O valor foi dividido e transferido para outras contas, dificultando o rastreamento.
O esquema fraudulento envolvia o uso de diversas contas bancárias, cadastros falsos e aparelhos eletrônicos para encobrir as operações, conforme o boletim de ocorrência.
O crime é conhecido como “falso intermediário”, quando o golpista simula intermediação entre comprador e vendedor, recebendo os valores e desaparecendo em seguida.
Conforme apurado, a conta utilizada para receber o dinheiro da vítima foi rapidamente encerrada, após as movimentações suspeitas, e os valores foram pulverizados para outras contas bancárias.
A investigação revelou um esquema estruturado, com múltiplas contas, cadastros e aparelhos eletrônicos usados para dificultar rastreios, sendo contabilizado um prejuízo de aproximadamente R$ 55 milhões em fraudes semelhantes.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie, anotações relacionadas aos golpes, cartões bancários em nome de terceiros e chips de celular. O material deve ser analisado para aprofundar as investigações.
Em Mato Grosso, a Operação Bogus é coordenada pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá e contou com apoio das equipes das unidades policiais pertencentes à Diretoria Metropolitana.