O Ministério Público do Paraguai realizou nesta quinta-feira (12) uma operação de busca e apreensão na residência presidencial, em Assunção, como parte da investigação sobre o colapso do Ueno Bank. O caso levou à destituição e à prisão preventiva do ex-presidente Santiago Peña, acusado de utilizar sua influência política para beneficiar a instituição financeira.
A operação ocorre após diligências em imóveis ligados ao ex-mandatário, de 47 anos, que responde a acusações de lesão de confiança e administração em proveito próprio. A Promotoria também investiga a atuação de autoridades responsáveis pela fiscalização do banco antes de sua intervenção pelo Banco Central.
Nesta quinta-feira, foi preso Holger Insfrán, superintendente de Bancos do Banco Central do Paraguai (BCP). Ele foi detido durante uma operação em sua residência. Segundo o promotor Cristian Benítez, há “elementos de suspeita em relação à conduta” do funcionário.
Outro detido foi César Manuel Astigarraga Lambaré, considerado um dos principais colaboradores de Miguel Vázquez, ex-CEO do Ueno Bank. Ele presidia a empresa de tecnologia ITTI, ligada ao conglomerado empresarial de Vázquez, e era procurado pela Justiça desde 5 de novembro.
O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro, após identificar graves problemas de solvência. A medida provocou uma crise financeira e impediu que milhões de clientes tivessem acesso imediato aos depósitos.
Peña é suspeito de favorecer o direcionamento de recursos públicos e previdenciários ao banco, no grupo controlador do qual manteve participação acionária até 2025. A investigação também apura se o ex-presidente ocultou ou minimizou problemas financeiros da instituição, apesar de alertas sobre operações de crédito irregulares e riscos de insolvência.
A Justiça conduz duas investigações paralelas: uma sobre a atuação dos dirigentes do banco e outra envolvendo Peña e o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo, que também está preso preventivamente. Dez integrantes da direção da instituição financeira estão detidos.
Na segunda-feira (9), investigadores já haviam realizado buscas na residência de Peña e em uma casa de veraneio do ex-presidente, em San Bernardino. Foram apreendidos documentos, celulares, computadores e equipamentos do sistema de segurança. Em um dos imóveis, os agentes encontraram uma estrutura semelhante a um cofre, com acesso biométrico e chaves. Após a abertura, não foram encontrados dinheiro ou outros objetos em seu interior.
Segundo a Promotoria, a investigação começou em 3 de novembro. Inicialmente, 27 pessoas foram incluídas no processo. Com o avanço das apurações, foram identificadas cerca de 37 empresas e 35 pessoas relacionadas ao caso. O Ministério Público também solicitou cooperação internacional para rastrear possíveis transferências de recursos ao exterior, com pedidos envolvendo Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina.
Peña está em prisão preventiva desde 6 de novembro, quando foi destituído pelo Senado em um processo de impeachment. O vice-presidente Pedro Alliana assumiu o governo e deverá concluir o mandato, previsto para terminar em 2028. Em comunicado, a Presidência afirmou que colabora com as autoridades e respeita a independência das instituições responsáveis pela investigação.
Na quarta-feira (11), o Banco Central informou que havia disponibilizado recursos para aproximadamente 1,8 milhão de contas, equivalentes a 97,66% do total. O montante liberado foi de US$ 643 milhões, cerca de R$ 3,56 bilhões.
A restituição, porém, não representa a recuperação integral dos depósitos. Mais de US$ 500 milhões, aproximadamente R$ 2,78 bilhões, em recursos de fundos públicos de previdência continuam pendentes e também são alvo das investigações.