Durante a Operação Porto Victoria, deflagrada nesta quinta-feira (11), a PF (Polícia Federal) prendeu o ex-vice-presidente do BB (Banco do Brasil) Allan Simões Toledo, o doleiro Abidão Bouchabki Neto e o ex-secretário municipal de Curitiba (PR) para a Copa, Luiz Carvalho.
Eles são suspeitos de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, desarticulado pela PF.
De 2005 a 2012, Carvalho ocupou os cargos de presidente do Instituto municipal de Turismo, assessor de Relações Institucionais da prefeitura e secretário da Copa, de onde foi exonerado pelo atual prefeito, Gustavo Fruet.
De acordo com as investigações, iniciadas no ano passado, a quadrilha se utilizava de transações comerciais fictícias para mandar remessas de dinheiro ao exterior, sem precisar passar pelos órgãos de controle.
Ainda nesta quinta-feira, a Justiça federal determinou o sequestro de bens dos suspeitos de envolvimento nos crimes. A decisão ocorreu por solicitação da PF.
Operação
Os policiais cumprem 30 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em outras três do Estado (Araras, Indaiatuba e Santa Bárbara do Oeste), em Resende (Rio de Janeiro), além de Curitiba (Paraná). Ao todo, 12 pessoas já foram presas.
De acordo com a PF, o Coaf (órgão de inteligência vinculado ao Ministério da Fazenda) identificou movimentações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro que somam cerca de 3 bilhões de reais, realizadas nos últimos três anos.
A quadrilha usava empresas para simular importações de produtos. As operações, no entanto, eram fictícias ou ilegais e tinham como objetivo apenas lavar dinheiro.
Parte das mercadorias foi superfaturada em até 5.000% para falsear remessas de dinheiro vindas da Venezuela. Na sequência, o grupo realizava empréstimos e importações fraudadas para encaminhar os recursos para Hong Kong, na China. (Folhapress)