Brasil Ex-gerente é preso por desviar mais de R$ 10 milhões do Banco do Brasil

A ação, batizada de Sangria, cumpre 54 mandados judiciais em cidades do Paraná, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. O homem foi preso na sua casa dele, na capital paranaense. De acordo com as investigações, o ex-gerente contava com a ajuda de um contador e outras pessoas. O contador também foi preso, segundo a polícia.

O grupo é suspeito de simular e criar contas com documentos falsos para a liberação de créditos e financiamentos. O dinheiro também era desviado para empresas, de acordo com as investigações.

Do total de mandados, sete são de prisão temporária, sete de condução coercitiva, cinco de bloqueios de bens, 16 de bloqueios de contas bancárias e 19 de busca e apreensão. As investigações apontam que, além do Banco do Brasil, o esquema criminoso teria lesado empresários.

Os crimes investigados na ação são de peculato, falsificação de documentos públicos e particulares, expedição de duplicatas simuladas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

As investigações começaram no ano passado, após uma queixa do Banco do Brasil. Por meio de nota, o banco informou que, “após identificar indícios de irregularidades, concluiu investigações da Auditoria Interna que resultaram na demissão por justa causa de um funcionário, em junho de 2016, e na apresentação de notícia crime à polícia”. O Banco do Brasil também afirmou que seguirá colaborando com as investigações policiais para que todos os fatos sejam esclarecidos.

Como funcionava o esquema

O esquema contava com a participação direta do ex-gerente do banco, segundo a polícia. O contador abria contas bancárias sem o conhecimento dos donos das empresas, com documentos falsos. Esses dados eram repassados para o gerente-geral, que realizava os empréstimos financeiros e as antecipações de títulos.

De acordo com as investigações, o ex-gerente chegou a alterar o cadastro de empresários no sistema do banco, sem que eles soubessem, para que as transferências bancárias fossem realizadas. Esses recursos eram transferidos, posteriormente, para contas de empresas envolvidas com a quadrilha.