Economia Banco Central decreta liquidação extrajudicial de cinco instituições por indício de lavagem de dinheiro
Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2015
O BC (Banco Central) decretou a liquidação extrajudicial de quatro corretoras de câmbio e uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. De acordo com a instituição, as unidades financeiras fizeram operações com indícios de crimes previstos na Lei 9.613, de 3 de março de 1998. A norma infrigida dispõe sobre os delitos de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
As empresas que saíram do mercado são: Titur Corretora de Câmbio, Midas Sociedade Corretora de Câmbio, Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários e Pioneer Corretora de Câmbio. Também foi retirada a Previbank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Segundo o BC, as instituições eram pequenas e respondiam por 0,1% do valor total das operações de câmbio do mercado primário. Conforme a instituição, a liquidação da companhias foi resultado de trabalho normal de supervisão do banco, feita habitualmente. A principal irregularidade detectada nas operações das corretoras foram exportações com a suspeita de que não havia importador (o nome era fictício).
Em comunicado, a supervisão do BC constatou que as corretoras deram curso a inúmeros serviços cambiais ilegais, sem implementarem políticas, procedimentos e controles internos compatíveis ao porte e ao volume dos trabalhos, destinados a prevenir sua utilização para cometer infrações à legislação. A instituição informou ainda que as empresas de câmbio não sofriam de problemas patrimoniais. (ABr)
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