A PF (Polícia Federal) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (28) um relatório parcial do principal inquérito que apura esquemas relacionados ao Banco Master e ao BRB (Banco de Brasília).
No documento de mais de 700 páginas, a PF indicia 15 suspeitos de participação nas condutas ilegais, incluindo
Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro;
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.
No mesmo documento, os delegados da Polícia Federal pedem prazo adicional de 60 dias para seguir com as investigações, concluir perícias e apresentar um relatório complementar. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
Segundo a PF, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa compunham o “núcleo estratégico da organização criminosa” que tentou viabilizar a compra do Banco Master pelo BRB, entre 2024 e 2025.
“Na condição de líder da organização, Daniel Bueno Vorcaro centralizava as decisões relacionadas à produção, aquisição, cessão das carteiras de crédito utilizadas para captação de recursos, além de dirigir a atuação dos demais integrantes vinculados ao Banco Master e às estruturas empresariais associadas ao esquema”, diz o relatório.
O BRB – que tem como acionista majoritário o governo do DF – enfrenta uma crise marcada por perdas bilionárias ligadas a operações com o extinto Banco Master.
Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram alvo de diferentes fases da Operação Compliance Zero, que investiga os negócios do Banco Master. Os três estão presos.
O BRB tentou comprar o Master e chegou a injetar R$ 16,7 bilhões no banco de Vorcaro. A compra foi barrada pelo Banco Central e, depois, o BRB descobriu que parte das carteiras compradas era fraudulenta e sem lastro.
A lista de indiciados
Veja quem são os 15 indiciados pela Polícia Federal no relatório desta quarta:
Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master;
Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master;
Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master;
Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-diretor do Master;
Allan da Silva Machado, ex-procurador do Master;
Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno;
André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno;
Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master;
Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB;
Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB;
Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gestão de pessoas do BRB;
Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB;
José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB.