Brasil Grupo Refit é alvo de megaoperação que investiga fraude bilionária no setor de combustíveis

O Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e de dezenas de empresas do setor de combustíveis, foi alvo de uma megaoperação contra fraudes bilionárias realizada nesta quinta-feira (27).

Durante a ação, foram cumpridos 126 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal.

A operação foi deflagrada pelo Cira-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo) com a participação da Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de SP, Secretaria Municipal da Fazenda de SP, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de SP e polícias Civil e Militar.

Comandado pelo empresário Ricardo Magro, o grupo é considerado o maior devedor de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços) do Estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores do governo federal.

Os alvos da operação são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que pratica crimes contra a ordem econômica e tributária e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, o esquema causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal.

As fraudes ocorriam através de uma rede de colaboradores, holdings, offshores, meios de pagamento e fundos de investimento. O dinheiro ilícito era reinvestido em negócios, propriedades e outros ativos por meio de fundos de investimento, dando aparência de legalidade e dificultando o rastreamento.