Quinta-feira, 28 de março de 2024
Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2015
Um urso de pelúcia que escondia 300 mil dólares, em notas de real e dólar, foi apreendido pela PF (Polícia Federal) em uma casa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nessa terça-feira. Vinte pessoas foram presas na operação Ex-câmbio, todas suspeitas de envolvimento em crimes financeiros. Outros 68 mandados de busca e apreensão integram a operação, que mobilizou 280 agentes. A ação ocorreu também no Rio Grande do Sul e no Paraná.
As investigações da PF indicaram que os envolvidos fazem parte de quatro organizações criminosas. Os grupos investigados usavam casas de câmbio como fachada para crimes financeiros.
Entre as fraudes está o uso de CPFs sem o conhecimento dos proprietários para emissão de boletos e transferência de recursos, sem cair na fiscalização. De acordo com a PF, os suspeitos usavam “laranjas” para a compra de imóveis e carros de luxo, além da movimentação de contas bancárias.
Até agora, os agentes federais estimam que o esquema tenha movimentado 600 milhões de dólares por ano.
Dois suspeitos não foram encontradas em seus endereços por estarem em viagem, um deles fora do País. A PF tenta localizar esses suspeitos, com o auxílio da Interpol (a Polícia Internacional).
Os nomes dos presos são mantidos em sigilo pelas autoridades. No início da operação, a expectativa era cumprir 27 mandados de prisão, dos quais dez de prisão preventiva, 17 de prisão temporária e dez mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para para prestar depoimento. O trabalho inclui também o bloqueio de 30 veículos e 37 imóveis, que foram sequestrados.
Os mandados são cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Dionísio Cerqueira, Porto Belo e Joinville, em Santa Catarina, além de Barracão e Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. (AG)