Brasil Polícia Federal desarticula quadrilha que movimentou 3 bilhões de reais em operação contra lavagem de dinheiro
Por Redação O Sul | 11 de junho de 2015
A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) uma operação de combate a um esquema internacional de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Onze pessoas foram presas. Além das detenções, os policiais ainda cumprem 30 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, Araras (SP), Indaiatuba (SP), Santa Bárbara do Oeste(SP), Resende (RJ) e Curitiba (PR).
De acordo com a PF, o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou movimentações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro que somam cerca de 3 bilhões de reais, realizadas nos últimos três anos. A quadrilha usava empresas para simular importações de produtos. As operações, no entanto, eram fictícias ou ilegais e tinham como objetivo apenas lavar dinheiro. Parte das mercadorias foi superfaturada em até 5.000% para falsear remessas de dinheiro vindas da Venezuela. Em seguida, o grupo fazia empréstimos e importações fraudadas para enviar os recursos para Hong Kong.
Segundo a PF, a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro ocorriam no Reino Unido, na Venezuela, nos Estados Unidos em Hong Kong e no Brasil. Em outra frente de ação, empresas brasileiras contavam com a cumplicidade de operadores do sistema financeiro, bancos e corretoras de valores para realizar transações comerciais fraudadas, entre elas as importações fictícias. (Folhapress)
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