Brasil Polícia Federal faz buscas e apreensão de bens de ex-mulher de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, por lavagem de dinheiro com obras de arte
Por Redação O Sul | 8 de maio de 2017
A pedido do MPF (Ministério Público Federal), a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Suzana Neves, ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral. Os mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (8), em Araras, Região Serrana do Rio de Janeiro, e em São João del Rei, em Minas Gerais.
A partir de fatos apurados nas Operações Calicute e Eficiência, identificou-se que Suzana Neves teria comprado, em nome de sua empresa Araras Empreendimentos Consultoria e Serviços Ltda, um imóvel em São João del Rei por 600 mil reais sem que, aparentemente, tivesse recursos de origem lícita compatível.
O MPF apura se o imóvel está sendo utilizado para guardar bens de valor adquiridos com recursos ilícitos da organização chefiada por Cabral, como obras de arte, por exemplo, pois informantes relataram que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, houve o descarregamento de um “contêiner de quadros” na casa.
A Receita Federal detectou que a Araras Empreendimentos teve movimentação financeira incompatível com a receita bruta declarada e distribuiu lucros e dividendos incompatíveis com as receitas auferidas, nos exercícios de 2007 a 2009 e de 2011 a 2015. O levantamento demonstra que a sede da empresa é a própria residência de Suzana, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, e que não há nenhum empregado registrado.
As investigações também apontam que Suzana utilizou sua empresa para ocultar a origem ilícita de 1.266.975,00 reais. Entre outubro de 2011 e dezembro de 2013, foram identificadas 31 transferências bancárias de recursos oriundos do grupo de empresas da empreiteira FW Engenharia, por intermédio da empresa Survey Mar e Serviços Ltda., que realizou pagamentos à Araras Empreendimentos a título de serviços de consultoria em valor quase duas vezes maior que a sua renda bruta declarada. (AG)
