Polícia Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro e crimes de estelionato na Região Metropolitana de Porto Alegre
Por Redação O Sul | 8 de junho de 2021
A investigação teve início em janeiro deste ano
Foto: Polícia Civil/DivulgaçãoApós seis meses de investigação, na manhã desta terça-feira (8) a Polícia Civil deflagrou em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) a Operação Laverna. O foco são crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal na Região Metropolitana de Porto Alegre.
O nome é Laverna devido a referência da Deusa romana dos ladrões e trapaceiros. A investigação teve início em janeiro deste ano, com a prisão em flagrante pelo crime de estelionato, de um indivíduo já monitorado pelos agentes desta distrital.
A prisão ocorreu em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal no momento em que o alvo transportava, em um caminhão, uma carga de produtos químicos pela qual não havia efetuado o pagamento.
Diante da situação de flagrância, tal como de posse das informações previamente arrecadadas pelos investigadores, concluiu-se que a oportunidade em que o alvo fora preso em flagrante era somente a concretização de mais um golpe de tantos já aplicados na cidade de Guaíba.
No decorrer das diligências, constatou-se que o golpe aplicado pelos criminosos, notadamente o crime de Estelionato, dividia-se basicamente em duas fases:
A primeira etapa consiste na procura que o líder da organização criminosa executa em busca de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) com boa reputação no mercado, tal como ampla linha de crédito. Utilizando nome falso e CNPJ de terceiros mediante procuração, o investigado e seus comparsas passam a concretizar a segunda fase do esquema, popularmente conhecido como “Golpe da Arara”.
O “Golpe da Arara” executado pelo investigado e seus comparsas consistia em realizar compras de outras empresas com entrega antecipada ao pagamento ou até mesmo, com pagamento parcelado, sendo efetuado somente o pagamento de entrada e as demais parcelas ficando em débito com os fornecedores.
No modus operandi constatado, os fornecedores cumpriam com a obrigação da entrega, contudo os golpistas não executavam o pagamento posterior.
Os fornecedores vitimados estão localizados em diversos Estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, ratificando a magnitude dos crimes praticados, bem como fornecem produtos das mais diversas áreas mercantis, tais como construção, eletroeletrônicos e até mesmo mercado calçadista.
Contudo, mesmo de localidades e áreas diversas, relataram o mesmo modus operandi por parte dos golpistas, o único fator variável era a pessoa que negociava com os credores, demonstrando vasta rede de apoio ao esquema criminoso.
Credores relataram que, ao procurarem pelos representantes da empresa de fachada utilizada na cidade de Guaíba por meio dos canais que usualmente mantinham contato, não obtiveram mais nenhuma resposta a partir do mês de dezembro de 2020.
Ainda, em meados do mesmo mês, os golpistas colocaram um cartaz de férias coletivas na sede da empresa de fachada e todo o prédio foi deixado vazio.
Já são pelo menos 20 (vinte) vítimas, com 20 (vinte) empresas lesadas.
Outrossim, no decorrer das investigações, os agentes desta distrital chegaram em indícios suficientes do provável destino das mercadorias arrecadadas mediante fraude: a comercialização das mesmas abaixo do valor de mercado. Isto posto, constatou-se as duas fontes de capital ilícito por meio dos criminosos, sendo elas: as mercadorias arrecadadas sem o pagamento, bem como a comercialização dos produtos os quais nem pagos foram.
Em elementar consulta na fonte aberta do site da Central Nacional de Protestos, verificou-se que o CNPJ da principal empresa utilizada pela organização criminosa conta com mais de 460 protestos somente na cidade de Guaíba/RS, totalizando um montante aproximado de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) em dívidas não pagas. A incompatibilidade do capital movimentado pelos investigados com o patrimônio registrado em seus nomes gerou suspeita de lavagem de ocultação de valores e bens.
Durante os seis meses de investigação criminal, diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas de diferentes maneiras aos investigados passaram a ser analisadas, resultando em 35 (trinta e cinco) alvos investigados relacionados tanto ao crime antecedente, quanto ao crime de Lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes do Estelionato, caracterizando uma verdadeira Organização Criminosa.
