Geral A Polícia Federal realizou uma operação contra a lavagem internacional de dinheiro em Porto Alegre e Viamão
Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2017
A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (05), a Operação Multifake, que investiga lavagem de dinheiro no Brasil por uma organização criminosa do Leste europeu. Os agentes cumpriram quatro mandados de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e cinco de busca e apreensão em Porto Alegre e Viamão.
Também foi realizado o sequestro de imóveis e valores em contas correntes, a apreensão de veículos e o registro no Sistema de Difusão Vermelha da Interpol de um mandado de prisão de um investigado que estaria na Europa. Três tchecos e um brasileiro foram presos.
A investigação identificou remessas de valores feitas por um cidadão da República Tcheca ao Brasil. Informações indicam o possível envolvimento desse investigado com diversos crimes em seu país de origem. Ao menos parte dos valores remetida ao Brasil é redirecionada a empresas fantasmas, que estabelecem negócios imobiliários sem declarar qualquer receita.
Em operações de câmbio oficiais, foram transferidos para o Brasil aproximadamente R$ 4 milhões entre 2011 e 2016, sendo que os envolvidos, entretanto, teriam movimentado em créditos aproximadamente R$ 20 milhões no mesmo período.
A operação da PF foi denominada Multifake, pois um dos principais investigados usou pelo menos quatro nomes, sendo três identidades falsas de brasileiros. Um dos nomes começou a ser utilizado pelo investigado há mais de 20 anos. Na Europa, ele já cumpriu pena e foi extraditado da Croácia para a República Tcheca.
São investigados quatro cidadãos da República Tcheca e um brasileiro pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso, falsidade ideológica e prestação de informações falsas para realização de contratos de câmbio. Conforme a PF, a investigação prossegue com a oitiva dos envolvidos e de pessoas que negociaram imóveis ligados às empresas, análise do material apreendido e possível pedido de cooperação jurídica internacional com as autoridades do país de origem.
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